El regulador financiero del estado de Texas en EE. UU. Ordenó a 15 empresas que ofrecen servicios de criptomonedas, forex y opciones binarias cerrar sus operaciones de inmediato. La agencia emitió 3 alertas alegando que promueven inversiones fraudulentas.
La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) ha incluido diez empresas que ofrecen servicios ilegales de inversión en moneda digital.
En la alerta, las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas fueron:
- Proactive Expert Trading
- Reliable Miners
- BitcoinFX Options
- Sure Trade Earnings
- CryptoTradeFXWay
- Proactive ExpertTrade
- ReliableFX Internal Trade
- MaxFX Internal Trade
- AntPoolTop Mining
- ExpertTrades247
El regulador estadounidense descubrió que un solo hombre promovió a las 10 empresas en las redes sociales, la promesa fue de $ 2,000 en 3 días. Aprovecha su alcance en las redes sociales para promover las estafas.
Blundell James promovió empresas en grupos y redes sociales
Blundell James promovió empresas en grupos y redes sociales
Vale la pena recordar que varias de estas empresas apuntan a víctimas en todo el mundo, incluido Brasil, engañando a las personas a través de grupos de telegramas.
Las empresas de opciones binarias alertadas fueron:
- Binary Trade Forex
- FX Trades
- IQTrade
Según el regulador, el trío no está autorizado a vender valores. Están vendiendo promesas de inversión “altamente rentables y de bajo riesgo”.
“Estas tres plataformas en línea están reclutando inversores mediante la promoción ilegal de inversiones en divisas, opciones binarias y criptomonedas”.
Las plataformas no tienen licencia para vender valores en Texas y no se han registrado en la agencia.
Otra empresa alertada ofrece servicios de opciones binarias con criptomonedas:
GenuisPlanFx y (GenuisPlanFxPro).
El regulador encontró que la empresa afirma falsamente que tiene licencias financieras internacionales para operar.
El estado estadounidense de Texas clasificó a las 15 empresas como estafas.
Promesas de ingresos surrealistas
El regulador afirma que las empresas atraen inversores con promesas de retornos estratosféricos. Uno promete 1.400% de ganancias en solo cinco días.
Las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas prometen rendimientos diarios del 30 al 120%, dependiendo del “paquete” que compre el cliente. El sitio web de FX Trade tiene un mensaje que dice “100% de beneficio garantizado”.
Las empresas de opciones binarias afirman que tienen licencia en los EE. UU., Pero eso no es cierto.
El documento enumera una serie de problemas en las empresas, pero el principal es la promesa de ganancias garantizadas, como ocurre con empresas similares en Brasil.
El regulador de Texas es uno de los reguladores estatales más activos en el mercado de las criptomonedas, y trabaja junto con los funcionarios federales en la búsqueda de empresas que intentan engañar a los inversores.
“Esta serie de acciones demuestra claramente el riesgo de tratar con plataformas de inversión en línea”, dijo el comisionado de TSSB. “Los inversores no pueden darse el lujo de considerar todo por su valor nominal cuando realizan transacciones a través de Internet. Deben investigar a fondo antes de invertir, porque en Internet, cualquiera puede falsificar una licencia comercial, publicar testimonios falsos o afirmar falsamente que está regulado por una agencia “.